Подробнее

Более 3,5 млрд. рублей взыскано с момента создания компании...

Отправить запрос +7 (495) 785 73 90

Расширены полномочия банка России по привлечению к ответственности контролирующих финансовые организации лиц

24.02.2021 подписан Президентом РФ и опубликован Федеральный закон № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию».

С 1 июля 2021 года Банк России получит больше возможностей привлекать к ответственности лиц, контролирующих финансовые организации. 

Банк России будет вести и публиковать перечни лиц, контролирующих финансовые организации. В эти перечни будет включаться информация, представленная самими организациями, а также данные о лицах, признанных Банком России контролирующими, если обстоятельства свидетельствуют о соответствии таких лиц установленным признакам.

Кредитные и страховые организации будут обязаны на постоянной основе определять контролирующих лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи и пунктом 1 статьи 18923 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и обновлять информацию о них. Также на постоянной основе определять контролирующих лиц и обновлять информацию о них обязаны негосударственные пенсионные фонды.

Банк России будет размещает информацию о включении лица в перечень лиц, контролирующих кредитную, страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд, на официальном сайте Банка России.

В определенных Правительством Российской Федерации случаях Банк России вправе не размещать на своем официальном сайте информацию о включении лица в перечень лиц, контролирующих кредитную, страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд с учетом определенного Правительством Российской Федерации перечня информации, которую такие организации вправе не раскрывать.

Банк России предоставляет информацию о лицах, включенных в перечни лиц, контролирующих кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фоны, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в порядке и сроки, определенные Банком России по согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти.

Также Банк России сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности наряду с нынешними полномочиями подавать заявления о привлечении их к ответственности в виде возмещения убытков.

Кроме того, Банк России сможет направлять в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер - наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующие финансовые организации. В случае принятия предварительных обеспечительных мер судом устанавливается срок, не превышающий 30 дней, для подачи Банком России искового заявления по основному требованию.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.


16.03.2021


Возврат к списку

Связаться с нами

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с
Вами в ближайшее время!

ЮРКОЛЛЕГИЯ занимается взысканием долгов только с юридических лиц и ИП

CAPTCHA CODE